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币圈最新骗术曝光 受损金额已高达30W

随笔 bushangyu 3周前 (10-21) 206次浏览 0个评论

前天一位小伙伴直接用微信发来语音说,他在做一个搬砖套利活动,但是感觉不太对头,可能出了问题,于是赶紧过来问下我。

为了说的清楚,我分步骤跟大家复述。还原一下整个事件吧

1、他被拉入了一个虚拟币的群,是类似“火币官方搬砖套利群”这样的名称,群内成员不可以私聊。

2、领取 HT(火币网的代币通证)。用自己的钱包,往对方提供的一个合约地址转一定量的 ETH,之后合约会往自己的钱包按一定比例转回更多的“HT”,这个比例是比火币交易所的 ETH/HT 的价格要低,即比火币的 HT 要便宜。

3、群介绍里还煞有介事的提示到:要把钱包里套利得来的“HT”及时转到火币交易所直接卖掉,美其名曰“落袋为安”。

这位小伙伴就想试试,转了少量的以太到合约地址,之后钱包收到名为“HT”的币 72.6 个,但其实这个“HT”是和火币的 HT 不一样的,这点从钱包中可以看出来。

小伙伴看到这点之后,有些疑惑,为了验证,也为了及时卖掉安心,小伙伴把这 72.6 个“HT”转到自己的火币账户中。

过了一会,他的火币账户收到了 72.6 个 HT,他直接给卖掉了,获得了一定的差价利润。

“成功转账且卖掉”这一步打消了了他对于钱包中“HT”真伪的质疑。

因为对方限定每天只能套利两次,所以他第二次转了 5 个以太过去,获得了 297 个“HT”。

当他以同样的方式转到火币时,却得不通了。这次转出去之后,又被转进来(退回)297 个“HT”。

他以为自己操作失误,然后又转了一次,结果这次不仅被退回,还被扣了 100 个,变成 197 个

之后去询问对方,对方说少了 100 个是扣了手续费,且要想转账成功需要再一次性转 20 个 ETH 才可以。

就是到这个时候,小伙伴跟我联系的。

听问了他的叙述,觉得这里面有很多漏洞。

1、钱包的币种显示,已经证明了“HT”为假,是不可能转到火币且还能卖掉的

2、转币可能出现打包失败,但不能转账成功还退回的

2、他从钱包到火币地址的转账,不存在第三方“扣手续费”一说。

为了进一步验证,我专门去查火币收到的那笔 72.6 个 HT 的转出地址。

一查果然不是从自己钱包转出的那些“HT”。

火币收到的是这个转账:

而他从钱包转到火币的是这个:

同时注意两笔转账的 Token,方框中显示的,一真一假。

到这里,整个骗术就很清晰了,他所有从钱包这个地址转出的动作,都被监测,然后对方只在他第一笔转出的同时,另外“帮”他转了一笔真的 HT 到火币地址。让其误以为自己转出的 HT 没有问题

再之后,因为有了投入的沉默成本,对方再通过设置条件一步步让受害者越陷越深:

每次套利所需的 ETH 越来越多。

我仔细查了一下对方的地址:

竟然有 306 个以太,而且都是在一个月内收到的,不出意外,都是骗来的钱。

总结一下就是,对方用假的 HT 换你的真 ETH,为了让你相信是真的,对方监测你的钱包地址,当你第一次把获得的“HT”转到火币时,他们会“帮忙”转等量的真的 HT 过去。让你先尝些甜头,进而诱导你转更多的 ETH 进去,彻底进坑。


股神巴菲特曾说过,投资要在自己的认知范围和能力圈之内。

很多人看了几个白皮书,背了几个关键词,就以为自己了解了币圈。

殊不知了解的只是吉光片羽,你所看到的只是别人想让你看到的

币圈是一个容易产生财富神话的地方

正是由于这些神话,也吸引了越来越多的韭菜进入

其实进于任何新的领域,我们首要做的,不是挣钱,而是防骗

是吧,各位韭菜们。。。


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